ЭКОНОМИКА

Что нужно знать о миллиардерах из правоохранительных органов

Объемы и статусы фигурантов громкой истории поражают всех без исключения: богатых и бедных, россиян и иностранцев.

Мы попытаемся восстановить хронологию и провести факт-чекинг самого громкого инцидента за последнее время.

Началась вся история 8 сентября.  Господина Захарченко Д. задерживают сотрудники ФСБ. При задержании у Дмитрия нашли крупную сумму в машине, и провели обыски в его квартире. Об этом еще мало кто знал. И вот, 9 сентября МВД официально подтверждает задержание заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Далее с Дмитрием Захарченко проводятся все необходимые следственные действия. В процессе случайно обнаруживается крупная сумма денег, происхождение которых устанавливается. Примечательно, что в том момент процессуальный статус Захарченко остается неопределенным.

Изначально Дмитрия Захарченко задерживали в рамках дела о коррупционных связях генералитета СКР и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).  Основанием к задержанию была информация, что во время разработки высокопоставленных офицеров следственного комитета Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого замглавы столичного главка СКР Дениса Никандрова, Дмитрий Захарченко предупреждал их о проводимых оперативных мероприятиях.

А чуть позже пресс-секретарь Пресненского суда Москвы А.Пылина сообщает, суд 10 сентября рассмотрит ходатайство следствия об аресте Дмитрия Захарченко, задержанного в рамках дела о коррупционных связях генералитета СКР и криминального авторитета Захария Калашова.

Далее в разных СМИ фигурировали разные суммы, связанные с Дмитрием Захарченко. Но все они померкли по сравнению с последней, найденной в квартире офицера.

Дмитрий Захарченко задерживался по делу о получении взятки в 7 млн руб. Следом возбуждается дело по подозрению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Однако при задержании у господина Захарченко было изъято и того больше, около 20 млн руб. В отношении него возбуждаются дела по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «воспрепятствование производства предварительного расследования».

Интересным моментом в данном случае является то, что следственные действия проходили не «под фанфары», а как-то буднично-незаметно. На рабочем месте Захарченко нашли только пиджак, а в нем ключи от машины. Хозяин отказался ее открыть, эту несложную операцию сделали сотрудники ФСБ. 20 миллионов нашлись быстро, не иголка ведь. Дмитрий Захарченко не стал объяснить, откуда сумма.

И вот он козырной туз - сумма, которую пока никто не перекрыл. Во время обыска в квартире Дмитрия Захарченко обнаруживается валюта на сумму по курсам около 8 млрд руб. Миллиардов! Или в просторечии «ярдов». Спокойно лежали в квартире.

Почти что тонну наличных средств следователи пересчитывали в квартире на Мичуринском проспекте всю ночь. Затем их упаковали в коробки и вывезли на тележках. Купюры стали вещественным доказательством, на них наложен арест.

Далее проходит информация, что и это «еще не все». Дословно цитата уполномоченных лиц звучала так^ «Изъяли только кэш дома, неизвестно сколько еще активов, в этом направлении только идет работа».

Россияне и нероссияне уже в шоке, а ведь еще есть что находить!

Кстати пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков назвал произошедшее как «случай, весьма поражающий своими объемами».

В ходе допроса полковник происхождение этих космических денег не объяснил. Обмолвился лишь, что они ему не принадлежат, а сам он в обысканной квартире не был и взяток не брал.  А сама квартира принадлежит его родной сестре.

Появляется версия, что найденные деньги уведены из ПАО «Нота-банк» (лицензия отозвана чуть менее года назад) и были переданы на хранение Дмитрию Захарченко экс-финансовым директором Галиной Марчуковой.

Далее выясняется информация, что к схеме хищения банковских средств был причастен и сам врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко. Он был давно знаком с Галиной Марчуковой.  Есть подозрения, что полковник не только консультировал, но и предупредил бывшего финансового директора банка о проводимых в отношении подозреваемых оперативно-розыскных мероприятиях и об их предстоящих задержаниях. Как видно, доверие было обоюдным, и Марчукова передала полковнику на хранение часть похищенных средств банка.

Скорее всего полковник пребывал в разработке МВД и коллег из ФСБ уже давно. И возможно ни Захарченко, ни денежки не имеют никакого отношения к расследованию в отношении вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Вполне логично, что свою вину Дмитрий Захарченко никак не признает. «Это не мои деньги. Ни фактически, ни теоретически эти деньги не имеют ко мне отношения. Я в этой квартире не был. Взятки я не брал. Денег в руках у меня никаких не было. Если разговор и был, то его можно воспринимать как "подкол", как юмор. Все обвинения мне неясны, доказательной базы в материалах нет».

Офицер добавил, что и автомобиль с 20 миллионами, и тот - не его.

Адвокаты Дмитрия Захарченко, понятное дело, опровергли его причастность к делу о хищениях в «Нота-банке». «Марчукову мой подзащитный знал, но об обысках не предупреждал и дело не расследовал». Юристы просили суд отпустить Захарченко под залог в 70 млн руб. Сам Дмитрий пожелал меру пресечения - домашний арест, в течение которого намеревался находиться в квартире у родственницы. «Я еще раз прошу, я сам заинтересован, даже больше следствия. Мне хочется сейчас быть и общаться со своими детьми».

Пару слов о личности Дмитрия Захарченко. Он начинал службу в полиции со специализацией на объектах потребительского рынка. Послухам, именно там на ним закрепилось прозвище «Колбасник». Он сделал стремительную карьеру в органах: от замначальника отделения до исполняющего обязанности начальника управления, отвечающего за борьбу с преступлениями в топливно-энергетической сфере.

Однако, продолжим. Далее уполномоченными органами находятся документы о счетах оффшорных фирм, зарегистрированных на отца Дмитрия Захарченко. В различных банках 6 счетов, с суммами от €45 до €47 млн. Итого 300 миллионов евро. Защита Захарченко заявляет, что им ничего не известно о счетах Дмитрия в зарубежных банках.

Вот здесь мы приведем прямую речь адвоката Юрия Новикова, ибо она искрометна: «Мы видим по прессе, материальное благосостояние нашего доверителя растет, но нам ничего об этом, о счетах в Швейцарии, не известно. На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают».

Кстати, по словам Юрия Новикова, у следствия нет никаких доказательств причастности полковника МВД к астрономическим суммам, которые были найдены в четырехкомнатной квартире в Москве. То есть пока можно предъявлять только по взятке в 7 миллионов.

В резюме всего вышеизложенного необходимо отметить, что данная история крайне запутана, большинство из изложенного – лишь версии. Можно сказать, история наполовину мистична. Не все данные имеют реальное подтверждение, много соблазна к обобщениям и аналогиям и общей «демонизации» фигурантов.

Однако, скандал с Дмитрием Захарченко может привести к колоссальному разбору полетов в правоохранительной сфере. Особенно в антикоррупционном секторе.  Даже по простой логике, где старшие несут ответственность за младших.