Задержанный полковник, возможно, имеет отношение к преступной группе, связанной с РЖД
Задержанный полковник, возможно, имеет отношение к преступной группе, связанной с РЖД
Сенсационные сведения опубликовали журналисты «Новой газеты», в распоряжении которых оказался ноутбук с секретными данными о финансовых махинациях некоего криминального сообщества, которое монополизировало строительные подряды РЖД и специализировалось на незаконных банковских услугах. Помимо прочего, среди конфиденциальных документов оказались сведения о платежах на сумму в 250 миллионов долларов в адрес офшорных компаний, которые, в свою очередь, могут быть связаны с Дмитрием Захарченко.
«Судя по базе, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам от РЖД, уходила на фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры. Среди этих офшоров мы нашли и те, что могут быть связаны с Дмитрием Захарченко», — пишет «Новая».
По версии правоохранителей, группа могла похитить десятки миллиардов рублей; кроме того, предполагается, что она замешана и в других преступлениях, включая покушения на убийства.