Схемы беглого предпринимателя Ярчука

Туапсинское-НПЗ
Туапсинское НПЗ
Фиктивные закупки, махинации с налогами, мошенничество с выводом денег за границу - это не полный список афер, которые провернул беглый краснодарский миллиардер Александр Ярчук.
Подпишитесь и читайте «Экспресс газету» в:

Совладелец строительной компании «Фирма «Гравитон» и еще ряда организаций разного толка заработал свои капиталы благодаря дружбе с экс-гендиректором Туапсинского НПЗ Андреем Вотиновым.

Вместе они проворачивали аферы, которые в последующем стали предметом внимания следственных органов и основанием для возбуждения уголовных дел о хищении денег.

Взаимовыгодное сотрудничество началось в 2008 году. Тогда ООО «Фирма «Гравитон» стала участвовать в строительстве Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Схемы незаконного обогащения реализовывали путем подделки документы о выполненных работах, перевода денег подконтрольным фирмам с последующим их обналичиванием. Возможно, таким образом Туапсинский НПЗ еще долгие годы бы «качал бабло» для Ярчука и его покровителя, но точку махинациям поставили в 2015 году. Внутреннее расследование компании «Роснефть» выявило несколько случаев неправомерного перевода денег. В отношении Вотинова возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении денежных средств, после чего он скрылся за границей.

Один из выявленных «Роснефтью» случаев был связан с ООО «Фирма «Гравитон». В ходе проверок установили, что документы, на основании которых Туапсинский НПЗ в 2013 году перевел на счет этой компании более 135 млн рублей, оказались фальсифицированы. ООО РНТ «Туапсинский НПЗ» обратилось в следственные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с неисполнением ООО «Фирма «Гравитон» договорных обязательств. Тогда Ярчук решил последовать примеру товарища, уволился с поста гендиректора и покинул Россию. Для того, чтобы возместить причиненный Туапсинскому НПЗ ущерб, ООО «Фирма «Гравитон» пришлось прибегнуть к займу.

Далее в результате проверок и следственных действий уже стали вскрываться и другие махинации Ярчука, в том числе манипуляции с налогами.  Как выяснило следствие,  Ярчук за счет завышения расходов ООО «Фирма «Гравитон» уклонился от уплаты налога на прибыль в 2013-2014 годах. Он оформлял фиктивные закупки товаров у поставщиков, которые оказались фирмами-однодневками. Уголовное дело в отношении Ярчука возбудили по ст. 199 УК РФ (Неуплата налогов).

При этом, как утверждают в ООО «Фирма «Гравитон», злоумышленники в общей сложности похитили принадлежащее фирме 1,2 млрд рублей. Средства вывели по фальсифицированным договорам субподряда на подконтрольные Вотинову компании, а затем обналичили и перевели за границу.

Фактически же работы, прописанные в договорах субподряда, выполняла «Фирма «Гравитон» за счет собственных средств. За счет своих же денег компания в последующем оплатила доначисленные налоги, пени и штрафы, возникшие в результате махинаций Ярчука. Всего фирма компенсировала более 2 млрд рублей.

Сам Ярчук за налоговые преступления ни финансовой, ни уголовной ответственности не понес.  Дело в отношении него прекратили в связи с тем, что ООО «Фирма «Гравитон» полностью возместило ущерб государству.

Удалось избежать суда Ярчуку и по делу о мошенничестве, которое возбудили в 2019 году. Выяснилось, что из ООО «Фирма «Гравитон» на счета связанных с Ярчуком компаний перекочевали более 2 млн евро.

Вывод денег провели в рамках сделки с голландской компании Andre Funk Werksvertretung Battels, у которой ООО «Фирма «Гравитон» в 2010-2013 гг. закупала буровые установки и другую технику для строительно-монтажных работ.

Учредитель иностранной компании Андре Функ рассказал следователям, что общая сумма заключенных с ООО «Фирма «Гравитон» контрактов составила около 6,7 млн евро. Из этих денег 2,5 млн евро были переплатой – так называемый «положительный баланс», поскольку заключали договор на условиях авансирования.

По словам Андре Функа, в конце декабря 2012 года он получил от Ярчука указания по поводу «положительного баланса». Более 2 млн евро из этой суммы Ярчук поручил перевести подконтрольным ему и членам его семьи компаниям. В частности, 1,725 млн евро направили MHM Abbund Zentrum OELDE GmbH, 325 тыс. евро перевели в пользу компании MHM Verwaltungs-und Verpachtungs GmbH. Еще 152,3 тыс. евро в качестве займа остались у Andre Funk Werksvertretung Battels. После Ярчук отдал компаниям распоряжение возвратить деньги на его расчетный счет.

Но и в этом случае никакой ответственности он не понес. Хотя первая почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность подписи Ярчука на документах о распоряжении деньгами, следователь назначил вторую проверку, которая сделала противоположные выводы. После этого дело прекратили.

Данные махинации, ставшие предметом уголовных расследований, по всей видимости, лишь вершина айсберга экономических преступлений Ярчука. В общей сложности он фигурировал в качестве руководителя или соучредителя более чем в 20 компаниях различных видов деятельности. При этом объединяло их то, что все они проходили через административные и арбитражные дела, не обходилось и без подозрительных банкротств. Так или иначе, заработанные путем «левых» схем деньги, позволяют Ярчуку уже который год безбедно жить в Австрии, куда он бежал в 2015 году, скрываясь от правосудия, и продолжать проворачивать другие схемы.

Источник: «Коммерсантъ», «Коммерсантъ», «Коммерсантъ», «Интерфакс»

Источник фото: Анна Бурлакова/ТАСС




На эту тему: